UIF Investigan a empresa mexicana Pochteca por tráfico de fentanilo; UIF bloquea sus cuentas Apenas la semana pasada, la UIF interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra la empresa mexicana

Indigo Staff

UIF Denuncian a Gloria Trevi y su esposo por evasión fiscal y uso de recursos ilícitos; esto sabemos La pareja cuenta con antecedentes penales, Gloria Trevi fue encarcelada en Brasil y Armando Gómez Martínez pasó unos meses en una prisión de Texas

Indigo Staff

UIF Juez falla en favor de la UIF; niega descongelar cuentas bancarias de Andrés Roemer Cabe señalar que el dictamen es respecto a las cuentas bancarias personales de Roemer, que fueron congeladas desde el 5 de mayo

Indigo Staff

UIF No se formularán denuncias durante proceso electoral por petición de AMLO: Santiago Nieto Santiago Nieto informó que el presidente le ordenó no generar la percepción de que la UIF está siendo utilizada con un fin político

Indigo Staff

UIF “No encontramos nada”: UIF tras investigación contra Pío López Obrador El funcionario precisó que la información se turnará al INE porque éste “debe determinar si hay o no responsabilidad administrativa y determinar lo conducente”

Indigo Staff