Lavado de dinero Alistan candados para criptomonedas El Senado en EU busca que las plataformas verifiquen la identidad de clientes para contrarrestar las operaciones que llevan a cabo terroristas, narcotraficantes y delincuentes

AP

Lavado de dinero Fortuna del CJNG intacta después de Agave Azul En el Operativo Agave Azul, la UIF detectó operaciones financieras del CJNG por más de 22 mil millones de pesos (mdp), pero al final solo se congelaron 867.7 mdp, 5.8 millones de dólares y casi 4 mil euros, de acuerdo con información obtenida vía transparencia

Luis Herrera

Lavado de dinero Falla Jalisco en extinción de dominio El Gobierno de Jalisco nunca ha realizado con éxito un caso de extinción de dominio para golpear el patrimonio de los grupos criminales; desde el 2011 solo ha presentado cinco demandas, pero todas siguen en proceso y sin resultados

Luis Herrera

Lavado de dinero UIF: Jalisco incumple con unidad anti lavado En julio de 2019, el gobernador Enrique Alfaro anunció que pondría en marcha su propia Unidad de Inteligencia Financiera para combatir el lavado de dinero y los actos de corrupción; a más de un año, la promesa no ha sido cumplida

Luis Herrera

Lavado de dinero El emporio del CJNG bajo asedio de la UIF La ofensiva de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el CJNG comenzó en el 2019, con cuatro denuncias penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 183 millones de pesos; recientemente el ‘Operativo Agave Azul’ le congeló casi 2 mil cuentas bancarias

Luis Herrera