La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que, a través de su operativo “Agave Azul”, bloqueó más de mil 900 cuentas de personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La operación llevó a la UIF a bloquear mil 939 cuentas relacionadas con esta organización delictiva, mil 770 correspondientes a personas físicas, 167 a empresas y dos fideicomisos.
Esta estrategia forma parte del esfuerzo del Gobierno federal, que señala entre sus principales ejes de acción la detección y desmantelamiento de organizaciones criminales que blanquean sus ganancias a través del sistema financiero.
El operativo se trató de una acción conjunta entre las instituciones que integran el gabinete de Seguridad, que durante varios meses entregaron a la UIF informes de inteligencia respecto a los principales líderes, familiares, empresas, abogados y servidores públicos que operan en redes de corrupción que favorecen a los delincuentes.
En el operativo “Agave Azul” también se contó con la ayuda de la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, que coadyuvó a ubicar a un gran número de integrantes del CJNG, a sus mayores operadores y a las empresas usadas en el blanqueo de capitales.
La UIF analizó 2 mil 571 operaciones inusuales, por un monto de 2 mil 951 millones de pesos, además de un total de 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos; transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes, por un monto de 7 mil 216 millones de pesos.
En la investigación se localizaron 2 mil 102 reportes por un total de 2 millones 955 mil dólares americanos; así como 6 mil 507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.
Las entidades en las que se realizaron mayoritariamente estas operaciones además de Jalisco, seguido por la Ciudad de México, fueron Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
En un comunicado la UIF indicó que estas acciones son el resultado de los esfuerzos del Gobierno de México para combatir a las organizaciones criminales que operan en el país, a fin de mermar su capacidad económica y limitar su margen de operación dentro del sistema financiero.
A través del “Operativo Agave Azul”, la Unidad de Inteligencia Financiera #UIF realizó el bloqueo de 1,939 cuentas de personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación. El operativo es resultado del trabajo conjunto con instituciones del Gabinete de Seguridad
— Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) June 2, 2020
