El casinogate, el primer escándalo de corrupción destapado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pone a prueba al nuevo secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
El ex gobernador de Hidalgo ya anunció públicamente una investigación que habrá de arrojar resultados sobre la operación de esta red que traficaba con permisos falsos de casinos y que fue ventilada por Reporte Indigo.
Osorio Chong tiene una ventaja: hasta el momento las denuncias que ha hecho Talía Vázquez Alatorre no implican a priistas, sino principalmente a ex funcionarios federales de la Segob y panistas del primer círculo del expresidente Felipe Calderón.
La semana pasada el funcionario federal aseguró que la Secretaría de Gobernación iniciaría una investigación por el otorgamiento de un permiso–en los últimos minutos del sexenio pasado- para operar 94 casinos en México a Producciones Móviles y Exciting Games.
Empresas que están vinculadas a Juan Iván Peña Neder, Guillermo Santillán Orozco y Roberto Correa Méndez, ex funcionarios de la Segob que traficaron con permisos falsos como el que tenía el Casino Royale de Monterrey hace un año y medio que sufrió el atentado donde murieron 52 personas.
Osorio Chong sólo tiene dos jugadas: continuar con el encubrimiento oficial o el castigo a los responsables. ¿Cuál será su apuesta?…
— Los operadores
Juan Iván Peña Neder
Exfuncionario de la Segob y líder de la organización. Se encargaba de vender los permisos de casinos, recibir dinero de los casineros y está acusado de repartirlo entre funcionarios federales y personajes cercanos al círculo del ex presidente Felipe Calderón. Hoy está preso en el penal federal de Matamoros acusado de violación contra su exesposa Talía Vázquez Alatorre.
Guillermo Santillán Ortega
Extitular de la Unidad de Enlace Federal de la Subsecretaría de Gobernación. Es señalado como el cerebro jurídico en la creación de los permisos falsos, cesión de derechos y creación de empresas pantalla para apropiarse de las autorizaciones y generar derechos.
Roberto Correa Méndez
Exdirector general adjunto de Juegos y Sorteos de la Segob entre 2007 y 2009. Es acusado de firmar los permisos falsos de casinos que traficaba esta red criminal en México incluso cuando ya había dejado su cargo. La Segob presentó una denuncia contra este exfuncionario que presuntamente está refugiado en Estados Unidos.
— Los protectores
Roberto Gil Zuarth
Actual senador del PAN acusado de recibir sobornos de casineros cuando se desempeñaba como secretario particular del expresidente Felipe Calderón. La esposa de Peña Neder asegura que le consta que Gil Zuarth recibió una maleta con 800 mil dólares para gestionar la apertura del casino Royale en la ciudad de Querétaro.
Lizette Clavel Sánchez
Suplente de la senadora del PAN, Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón y exlíder de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). Mantiene una relación con Peña.
— Los prestanombres
Juan Juárez Santiago
Exapoderado legal de la empresa Producciones Móviles, exoperadora de casinos denunciada ante Segob por la apertura ilegal de casas de apuestas. La PGR giró una orden de aprehensión por los delitos de violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Lino Armando Vázquez Mata
Exapoderado legal de la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta, utilizada por esta red criminal para traficar con permisos falsos de casinos. Fue denunciada por la misma Segob por la tragedia del casino Royale. Se le señala como prestanombres de Guillermo Santillán Ortega y actualmente está recluido en el Penal del Topo Chico acusado por narcotráfico.
HAY ELEMENTOS PARA INVESTIGAR
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene los elementos suficientes para castigar a los exfuncionarios, casineros y abogados implicados en el tráfico de permisos falsos de casinos.
Claro… si tiene la voluntad para actuar y terminar con la impunidad que reinó en el tema de los casinos ilegales durante los dos sexenios panistas.
La PGR, que encabeza ahora Jesús Murillo Karam, posee varias averiguaciones por el tráfico de permisos falsos de casinos en México.
Estas fueron congeladas en la administración del expresidente Felipe Calderón y por la Procuraduría General de la República.
Hay una averiguación que se abrió contra Peña Neder a raíz de una denuncia que presentó la misma Secretaría de Gobernación en contra de las empresas Video y Entretenimiento de Cadereyta y Ferrocarril Endige, ligadas a la tragedia del Casino Royale.
El 21 de septiembre de 2011, la Segob denunció ante la PGR la operación ilegal de las empresas Enterprice Entretainment y Atracciones y Emociones Vallarta, por la operación ilegal del casino Royale en Monterrey.
El Ministerio Público por esta averiguación no consignó a ningún exfuncionario federal por su participación en esta red que traficaba con autorizaciones falsas.
También la PGR tiene abierta la averiguación AC/PGR/DF/SZS-VIII/083/2011, que se abrió por el aseguramiento el 10 de octubre de 2011 de sellos falsos y papelería de la Dirección de Juegos y Sorteos de Segob en una oficina propiedad de Juan Iván Peña Neder.
Existe también congelada una denuncia que presentó en el 2011 la entonces diputada federal del PRD, Lizbeth García Coronado, contra la operación ilegal de centros de apuestas.
El escrito lo interpuso la ex legisladora federal ante la PGR cuatro meses antes de la tragedia del Casino Royale, pero tampoco el Ministerio Público federal ha informado avances de su investigación.
La Segob tiene también en sus manos la denuncia que interpuso el 27 de abril del 2012 la misma Talía Vázquez Alatorre contra la empresa Producciones Móviles, por estar utilizando ilegalmente un permiso de casinos propiedad de Entretenimiento de México.
La denuncia se presentó tanto en la PGR como en la Secretaría de Gobernación, a petición de los mismos funcionarios federales de la Segob.
Hasta el momento Osorio Chong sólo ha confirmado que la Secretaría de Gobernación a su cargo investigará los hechos denunciados por Talía Vázquez Alatorre relacionados con el otorgamiento de un permiso –en los últimos minutos del sexenio pasado- para operar 94 casinos a las empresas Producciones Móviles y Exciting Games.
El martes de la semana pasada, el mismo Osorio Chong aseguró que su dependencia fijaría una postura con respecto a este escándalo.
Sin embargo, hasta el momento la Segob no ha cumplido con informar sobre su investigación.
La operación de esta mafia de casinos ligada a Segob fue dada a conocer la semana pasada a través de Reporte Indigo por Talía Vázquez Alatorrre, exesposa de Juan Iván Peña Neder, cabeza de esta red criminal.
La mujer acusó al senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, y al abogado Julio Esponda, amigo del expresidente Felipe Calderón, de recibir dinero producto de la operación ilegal de casinos como el Royale de Monterrey.
Vázquez Alatorre mostró copias de depósitos bancarios realizados por Raúl Rocha a su entonces esposo Peña Neder, además de un cheque por la cantidad de 262 mil 500 pesos a nombre de Esponda.
La cloaca por la situación ilegal en la que operaban algunos casinos en México se destapó por la tragedia del Casino Royale de Monterrey, donde murieron 52 personas.
El 25 de agosto de 2011 una célula ligada al cártel de Los Zetas incendió este establecimiento que operaba con un permiso ilegal expedido por la Secretaría de Gobernación, encabezada en ese momento por Francisco Blake.
Los propietarios del Royale, Raúl Rocha Cantú y Javier Vázquez Ruiz, amparaban el funcionamiento de su casa de juego en la avenida San Jerónimo con una supuesta resolución a favor de la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos de Cadereyta.
Una empresa que está vinculada precisamente con esta red criminal que era encabezada por Juan Iván Peña Neder, Guillermo Santillán Orozco y Roberto Correa Méndez, los tres exfuncionarios federales de Segob.
Peña Neder está actualmente recluido en el penal de máxima seguridad de la ciudad de Matamoros, acusado de violación y amenazas contra su exesposa.
Reporte Indigo también ha comprobado el vínculo que existe entre este grupo delictivo y la empresa Producciones Móviles.
Ésta empresa fue beneficiada en los últimos minutos de la administración federal pasada con una autorización para abrir 94 casinos en México.
El proceso de apertura que tuvo el Casino Royale en Querétaro a finales del 2010 y principios del 2011 comprueba el vínculo entre ambas empresas.
Los dueños del Casino Royale en octubre del 2010 intentaron abrir este establecimiento en la ciudad de Querétaro con un permiso de Juegos de Entretenimiento y Videos de Cadereyta.
Sin embargo, las autoridades municipales, entonces encabezadas por el ahora senador del PAN, Francisco Domínguez, rechazaron conceder el aval municipal porque no consideraron válido la supuesta autorización que presentaba esta empresa.
Una negativa que obligó a los casineros a recurrir a la empresa Producciones Móviles, una operadora que había sido desconocida y denunciada ante Segob por la empresa permisionaria Entretenimiento de México por utilizar ilegalmente su permiso.
Es en el caso del casino de Querétaro donde aparece el actual senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, quien fue acusado por Talía Vázquez Alatorre de haber recibido un soborno de 800 mil dólares cuando se desempeñaba como secretario particular del expresidente Felipe Calderón con la intención de gestionar la apertura.
Gil Zuarth ha rechazado las acusaciones y ha dicho que presentó una denuncia por difamación en contra de Vázquez Alatorre.
La mujer por su parte ha asegurado que en el juicio mostrará las pruebas de su dicho y que incluso ha ofrecido someterse a la prueba del polígrafo para demostrar que dice la verdad.
Talía Vázquez Alatorre ha asegurado a Reporte Indigo que Producciones Móviles, la empresa favorecida con los permisos, es propiedad de su exmarido Peña Neder, además de Guillermo Santillán y Roberto Correa.
— Las empresas
Producciones Móviles
Es una operadora de casinos que fue denunciada ante Segob por abrir casas de apuestas de manera ilegal en México. El 30 de noviembre, en los últimos minutos del gobierno del expresidente Felipe Calderón, Segob le otorgó un permiso para abrir 94 casinos en México. Está vinculada directamente con Juan Iván Peña Neder y Guillermo Santillán Ortega.
Exciting Games
Junto con Producciones Móviles, recibió parte de estos permisos que otorgó la Secretaría de Gobernación el 30 de noviembre minutos antes de que concluyera la administración federal.
Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta
Es la empresa que se fabricó para traficar con los permisos falsos de casinos. Fue denunciada por la misma Segob por la operación ilegal del casino Royale.
Ferrocarril Endige
Es la empresa que se constituyó de manera ilegal para operar el juego en vivo en establecimientos irregulares como el casino Royale de Monterrey. También fue denunciada por la Segob.
— Los casinos
Estos son algunos de los casinos ligados a esta red criminal que operaba con permisos falsos de Segob.
> Casino Royale Monterrey
> Casino Royale Querétaro
> Casino Fantastic Escobedo
> Casino Riviera Guadalupe
> Casino Cristal Palace
> Casino Holywood Estanzuela
> Casino Holywood
> Casino Tripóli Salamanca
> Casino Grand León
> Casino Grand Guadalajara
> Casino Play Win Mazatlán
— La cronología del ‘casinogate’
30 de abril del 2007. Juan Iván Peña Neder, exoperador de Manuel Camacho Solís, asume como coordinador de asesores del subsecretario de Gobernación, Abraham González. Estuvo en el cargo hasta el 1 de octubre de 2007.
2008-2011. La red encabezada por Juan Iván Peña Neder y Guillermo Santillán Orozco trafican con el permiso de Juegos y Entretenimiento y Videos Cadereyta, por el cual cobran entre 80 y 400 mil pesos mensuales a los casineros, incluyendo el casino Royale de Monterrey.
9 de julio de 2009. Juan Iván Peña Neder se casa con Talía Vázquez Alatorre en la ciudad de Morelia. Entre los asistentes a la celebración se encuentra el abogado Luis Esponda, Guillermo Santillán Ortega y Roberto Correa Méndez.
10 de enero de 2011. La permisionaria Entretenimiento de México comunica a Segob que da de baja como su operadora a la empresa Producciones Móviles y la denuncia por explotar su permiso sin su autorización. Sin embargo, las autoridades federales siguen aceptándole avisos de apertura a la operadora.
1 de febrero de 2011. Los propietarios del Casino Royale pretenden abrir un casino en la ciudad de Querétaro, pero ahora utilizando la empresa Producciones Móviles. Cuatro meses antes lo habían intentado mostrando un permiso ilegal de Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta, pero las autoridades municipales rechazan dar el aval municipal.
Febrero de 2011. El entonces secretario particular del expresidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, habría recibido un soborno de 800 mil dólares de parte de Juan Iván Peña Neder para que intervenga en la apertura del casino en Querétaro.
19 de marzo de 2011. Se produce en Morelia la violación tumultuaria en contra de Talía Vázquez Alatorre cometida por su esposo Juan Iván Peña Neder, Raúl Flores Adame, y Zeferino Pérez Jiménez.
27 de abril de 2011. Talía Vázquez Alatorre denuncia por escrito ante Segob la operación de esta red criminal que trafica con permisos ilegales de casinos.
2 de agosto de 2011. Talía Vázquez Alatorre presenta una denuncia en la Procuraduría de Justicia de Michoacán por los delitos de violación, amenazas y violencia familiar contra Peña Neder.
23 de agosto de 2011. Juan Iván Peña Neder firma un cheque por la cantidad de 262 mil 500 pesos a nombre del abogado Julio Esponda Ugartechea. También se han documentado depósitos bancarios de parte del casinero Raúl Rocha a Juan Iván Peña Neder.
25 de agosto de 2011. Una célula del crimen organizado incendia el Casino Royale matando a 52 personas, un centro de apuesta que operaba de manera ilegal en la ciudad de Monterrey, con un permiso de la empresa Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta.
8 de septiembre de 2011. Juan Iván Peña Neder, ex coordinador de asesores de Segob, es detenido en la Ciudad de México acusado de violación y amenazas en contra de su exesposa Talía Vázquez Alatorre.
21 de septiembre de 2011. Segob denuncia a la PGR a las empresas Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta, Ferrocarril Endige, Enterprice Entretainment y Atracciones y Emociones Vallarta por la operación ilegal del casino Royale en Monterrey.
30 de noviembre de 2012. Minutos antes de que concluya el gobierno del expresidente Felipe Calderón, la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob otorga un permiso a Producciones Móviles para operar 94 centros de apuestas. Esta empresa está vinculada a Juan Iván Peña Neder y a Guillermo Santillán, a través de la empresa Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta.
8 de enero de 2013. Talía Vázquez Alatorre denuncia a través de Reporte Indigo la operación de una mafia de exfuncionarios de la Segob, encabezada por su exesposo Juan Iván Peña Neder, que traficaba con permisos falsos de casinos como el utilizado por el Casino Royale de Monterrey. La mujer asegura que personajes del primer círculo del ex presidente Felipe Calderón, como Roberto Gil Zuarth y Julio Esponda, se beneficiaron con dinero de esta red criminal.
