Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó a diputados que existen cuatro denuncias en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, relacionadas a la “Estafa Maestra”.
Santiago sostuvo una reunión virtual con los legisladores de la Comisión de Hacienda, en la que explicó el porqué de estas denuncias.
Según Nieto, se halló que el titular de Pemex usó un modelo similar al utilizado por Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, en donde “se usaron testaferros que recién recursos efectivos y luego disolvían las empresas”.
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Además de las cuatro denuncias en contra de Lozoya, por parte de la UIF, hay otros procesos interpuestos contra el DIF de Veracruz por el uso de esquemas similares.
Nieto pidió a los diputados que trabajen en diversas reformas legales para ayudar a la SHCP a recuperar más de 2 mil millones de pesos que están en calidad de “no reclamados2.
Estos 2 mil millones forman parte de los 7 mil 500 millones de pesos que la UIF ha asegurado por el congelamiento de cuentas a través de las cuales se han realizado 590 operaciones inusuales.
El titular de la UIF también mencionó durante su encuentro con legisladores que a la Unidad que encabeza le falta estructura y personal, pues actualmente sólo cuenta con 170 personas para estas actividades en todo el país.
Reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público https://t.co/b6ElWgq9OV
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) August 5, 2020
