El gobierno de México indaga a 311 personas físicas y morales por presunta evasión de impuestos en relación con el caso conocido como “Los Papeles de Panamá”.
La autoridad mexicana ha logrado recuperar poco más de 300 millones de pesos relacionados con el caso, dijo el jefe de la Servicio de Administración Tributaria de México (SAT), Aristóteles Núñez.
Núñez aseguró que 280 casos son de personas físicas, en tanto que 31 son empresas vinculadas directa o indirectamente con el bufete Mossaack Fonseca.
El gobierno dijo apenas en abril que investigaba a 33 personas por delitos financieros y tributarios, a raíz de la revelación de millones de documentos del bufete de abogados especializado en crear empresas en paraísos fiscales.
“Son 311 que están en el radar”, dijo el jefe del SAT en entrevista con Radio Fórmula. Indicó que 211 han sido identificados en el registro de contribuyentes, mientras se trabaja en la localización de datos de los otros 100.
El SAT precisó que tras analizar el comportamiento fiscal de los investigados envió 26 cartas de invitación, a partir de las cuales 16 sujetos respondieron y presentaron 18 declaraciones complementarias por los ejercicios fiscales entre 2011 y 2015.
