La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, junto con líderes encargados de hacer cumplir la ley, anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sancionado a ocho personas en México afiliadas al cártel La Nueva Familia Michoacana.
Estas sanciones se deben a su participación en el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Además, se informó que este cártel también está involucrado en el contrabando de inmigrantes desde México hacia Estados Unidos.
A través de un comunicado se detalló que la Nueva Familia Michoacana es uno de los cárteles más poderosos y violentos de México y se ha convertido en un foco prioritario del gobierno mexicano en los últimos años.
Simultáneamente, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro emitió un Aviso Suplementario para ayudar a los bancos estadounidenses y otras instituciones financieras a protegerse contra actividades relacionadas con la cadena de suministro ilícita de fentanilo.
Este aviso incluye nuevas tendencias y señales de alerta que pueden indicar actividades asociadas con la adquisición de precursores químicos y equipos de fabricación utilizados para la síntesis de fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos.
“Crisis de fentanilo ha deavastado comunidades”: Janet Yellen
“La crisis de los opioides, y especialmente el aumento de los opioides sintéticos como el fentanilo, ha devastado comunidades y se ha cobrado la vida de cientos de miles de estadounidenses”, explicó Janet Yellen.
“El presidente Biden y yo estamos comprometidos a utilizar todas las herramientas que tengamos para atacar el fentanilo ilícito y sus precursores químicos para que podamos interrumpir estas cadenas de suministro mortales”, agregó.
“El Tesoro tiene capacidades y experiencia únicas para atacar los flujos financieros de estos cárteles que están envenenando a nuestras comunidades, y perseguirlos es una máxima prioridad para mí y para el Departamento”, puntualizó.
En los últimos dos años, el Tesoro ha sancionado a más de 250 objetivos relacionados con actividades de narcotráfico, desde líderes de cárteles hasta laboratorios y proveedores de productos químicos.
Yellen lanzó organismo contra fentanilo en 2023
En el año pasado, la Secretaria Yellen lanzó la Fuerza de Ataque Contra el Fentanilo, que reúne la experiencia del Tesoro en la lucha contra los delitos financieros, liderada por la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI) y la Investigación Criminal (CI) del IRS.
También se ha comprometido con socios internacionales para combatir el tráfico de fentanilo, incluyendo una visita a México el año pasado para fortalecer la cooperación bilateral.
En abril, Yellen anunció el lanzamiento de un intercambio con China para mejorar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero asociado con el tráfico de drogas y otros delitos.
Además, FinCEN y IRS CI han establecido nuevas asociaciones público-privadas bajo la iniciativa “Promoción del alcance regional para educar a las comunidades sobre la amenaza del fentanilo” (PROTECT), que reúne a agencias policiales e instituciones financieras para combatir el tráfico ilícito de esta sustancia en ciudades estadounidenses afectadas por la epidemia de opioides.
¿Cuáles son las sanciones?
De esta manera, las medidas tomadas por el gobierno estadounidense son:
- Se congela toda la propiedad e intereses en la propiedad de las personas designadas que se encuentren en los Estados Unidos o bajo control estadounidense.
- Se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, en un 50% o más, de las personas designadas.
- Se prohíben las transacciones entre personas estadounidenses y las personas o entidades designadas.
