Denuncias por fraude contra La Borra del Café, reclaman monto por más de 244 mdp

La Borra del Café, la cadena de cafeterías con origen jalisciense que obtuvo inclusive premios por su éxito comercial, se encuentra vinculada a uno de los mayores megafraudes que tiene bajo investigación la Fiscalía del Estado, con decenas de víctimas que reclaman cientos de millones de pesos que habían invertido en ese negocio.

De acuerdo con registros proporcionados por la Fiscalía del Estado vía transparencia, la indagatoria contra La Borra del Café cuenta hasta ahora con 82 denuncias penales presentadas por el mismo número de víctimas, y en las que reclaman la pérdida de un patrimonio invertido por 244 millones 509 mil 93 pesos.

La información oficial de la dependencia muestra que el presunto fraude alrededor de La Borra del Café ha afectado en mayor medida a mujeres que a hombres, pues mientras 45 mujeres han presentado denuncias penales contra la empresa (la compañía controladora de la cadena se denomina “Espacios que Inspiran”) por haber perdido sus fondos invertidos, las denuncias interpuestas por hombres suman 36; en el caso restante se omite este dato.

En su mayoría, las víctimas de La Borra del Café se encuentran en edad adulta (66), aunque hay una minoría de 14 personas que son adultos mayores y que también resultaron afectados por las operaciones de la cadena. En los dos casos restantes no se cuenta con la edad de las víctimas defraudadas.

Con respecto a los montos invertidos en La Borra del Café que son reclamados por las víctimas, en 59 casos estos oscilan entre los 100 mil y los 876 mil pesos; otros 20 casos de mayor peso económico van desde un millón hasta seis millones de pesos que se habrían perdido en las cafeterías.

Existe, además, una denuncia penal en la que el monto reportado alcanza los 190 millones 583 mil 298 pesos, por lo que se trata del mayor reclamo económico que se le está haciendo a la cadena de cafeterías; mientras que en los dos casos restantes no se reporta este dato de la inversión aportada y perdida en los manejos financieros de la empresa (folio 140255823001362).

La avalancha de denuncias penales por el delito de fraude en contra de La Borra del Café equiparó al caso con las otras grandes estafas cometidas en Jalisco en 2022 y 2023, y entre los cuales, ocupa el primer lugar el de la empresa Asesores Jurídicos Profesionales, con mil 305 denuncias en su contra, por un monto de mil 799 millones 926 mil 175 pesos.

Entre estos fraudes que comenzaron a salir a la luz en el estado tras el paso de la pandemia, deben mencionarse también los de las empresas financieras Green Ocean Inc, con 208 víctimas que han denunciado ante la Fiscalía la defraudación de sus inversiones, por un monto total de 187 millones 230 mil 596.33 pesos; así como el protagonizado por Axe Capital, con 177 denuncias penales en el estado, por fondos defraudados que ascienden a 125 millones 724 mil 313 pesos.

Así fue el quebranto

El impacto económico que ha ocasionado este tipo de megafraudes en la sociedad jalisciense, como lo muestran los registros de la Fiscalía del Estado, alcanza los miles de millones de pesos y deja tras de sí a miles de víctimas con quebrantos patrimoniales que ahora buscan subsanar con medios jurídicos de diversa índole.

Solo si se considera los casos de Asesores Jurídicos Profesionales, Green Ocean Inc y Axe Capital, la cantidad de víctimas defraudadas que han presentado denuncias ante la Fiscalía estatal es de mil 772, por inversiones perdidas en conjunto por 2 mil 357 millones 390 mil 178 pesos.

Entre los fundadores de la empresa “Espacios que Inspiran” y, por lo tanto, de la cadena de cafeterías La Borra del Café, se ha mencionado a León Amado Reffreger Alonso, Alexei Sandoval Córdova y Mauricio Pérez Toscano; sin embargo, las autoridades aún no han reportado aprehensiones por este caso y, por lo tanto, siguen sin deslindarse responsabilidades.

Ante la proliferación de estos megafraudes que han venido surgiendo en el estado, el Congreso de Jalisco aprobó un llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera para solicitar que apoye a las autoridades locales en sus indagatorias en la materia:

“Se envíe un respetuoso exhorto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Fiscalía del Estado de Jalisco se investigue respecto a las operaciones financieras y económicas de las empresas financieras, cajas de ahorro y empresas turísticas que ofertan ‘tiempos compartidos’, que han sido denunciadas por miles de víctimas en Jalisco”.

Las capturas del crimen del engaño

En casos como el de la empresa financiera Asesores Jurídicos Profesionales, la Fiscalía de Jalisco reporta mayores avances en lo que respecta a la captura de los responsables, y por lo cual se ha informado que ya en estos momentos se cuenta con tres personas procesadas por estos hechos.

El 30 de mayo del 2023 la institución informó: “Se obtuvo la vinculación a proceso de Alejandro A., quien se encuentra identificado como posible partícipe en el fraude relacionado con la supuesta empresa denominada Asesores Jurídicos Profesionales (AJP). (…) Suman ya tres personas que enfrentan procesos penales por este hecho“.

Desde el 27 de diciembre de 2022, la Fiscalía informó un avance relevante en el megafraude de Green Ocean, pues un juez de Control le inició un proceso penal a Diego Alejandro A.: “Por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico. (…) En el año 2020, el detenido dirigía una financiera, de nombre Green Ocean, que ofrecía membresías al parecer con la modalidad de invertir y redituar el 20 por ciento mensual al término de seis meses”.

El 17 de enero 2023 se informó la captura de Graciela S.: “La detenida es madre del dueño de la financiera Green Oceans Inc, señalada en diversas carpetas de investigación por un fraude millonario”.