El Consejo de la Judicatura Federal denunció penalmente al juez suspendido, Luis Armando Jerezano Treviño, por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
Las conductas que el órgano colegiado pidió investigar a la Procuraduría General de la República corresponden a su desempeño como titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón.
La Judicatura Federal informó ayer que la denuncia deriva del procedimiento disciplinario contra el juzgador, por irregularidades detectadas en el otorgamiento de suspensiones de amparo a permisionarias de casinos, que van del año 2006 al 2009.
Entre éstas, destaca la otorgada a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V., dentro del juicio de garantías 99/2008, que avaló la operación del trágico casino Royale, donde hace tres años murieron 52 personas en un ataque del crimen organizado.
El organismo apunta que la denuncia también incluye al exsecretario del Juzgado que Jerezano Treviño encabezó en ese periodo, Gerardo Tiscareño Mercado, quien de forma conjunta firmó las resoluciones irregulares.
El órgano colegiado dio a conocer en un comunicado distintas operaciones financieras detectadas por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, que en total suman 26 millones 537 mil 914 pesos.
Del monto, 3 millones 518 mil 959 pesos corresponden a presuntos ingresos adicionales no justificados, mientras que 3 millones 650 mil pesos son transacciones aparentemente ilegales en créditos liquidados de manera anticipada.
Además, 4 millones 150 mil pesos corresponden a abonos o depósitos a favor de familiares del juez suspendido.
Uno de ellos, asegura la Judicatura Federal, recibió depósitos de origen desconocido por la cantidad de 2 millones 218 mil 955 pesos, sin que esa persona reportara ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria.
“Dicho familiar adquirió inmuebles por un valor que asciende a 13 millones de pesos, sin que se advierta justificación alguna respecto del origen de los recursos aplicados en dichas compraventas”, añade el comunicado.
Lo anterior, advierte la Judicatura Federal, podría constituir alguna causa de responsabilidad administrativa prevista en el Artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Reporte Indigo informó a lo largo de dos años acerca de las acusaciones de secuestro, delincuencia organizada y lavado de dinero que pesan sobre Jerezano Treviño.
La Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, investiga al juez luego de que éste recibió depósitos bancarios millonarios de parte de Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón, representante legal del extinto Juan Chapa Garza.
Este último fue uno de los principales operadores financieros del narcotraficante Juan García Ábrego, el creador del Cártel del Golfo.
Por otro lado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada investiga al juez por el intento de despojo del casino La Fortuna, y el secuestro del casinero Arturo Cardona Calderón.