Cae por fraude en NL; reaparece en Francia
El ciudadano francés Raphaël Sina “N” fue señalado en Nuevo León por fraude ante la apertura del restaurante "L´Heritage", a través de la razón social Grande Cuisine
Indigo StaffEl francés Raphaël Sina “N”, detenido en 2021 en Italia por la Interpol por un presunto fraude millonario cometido en un restaurante de Nuevo León, del cual era representante legal, reapareció, tres años después, como accionista de otra empresa que constituyó en su natal Francia.
Se trata de Raphaël Sina Sharifi Sandjani quien como apoderado solicitó dos licencias al municipio de San Pedro Garza García para poder abrir, en 2019, el restaurante “L´Heritage”, a través de la razón social Grande Cuisine, SA de CV.
Reporte Índigo MTY rastreó el mismo nombre del empresario galo a través de un depósito efectuado por un monto de mil 500 euros al Banco Popular del Norte (Banque Populaire du Nord), para poder crear la compañía RS Nego Consulting.
Se trata de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, registrada en la calle 6 de Chantilly 59700, en la ciudad francesa de Marcq-en-Baroeul situada en el departamento de Norte, región Norte-Paso de Calais, en Francia, señala un documento.
Raphael Sina “N”, de 33 años, capturado el 6 de noviembre, está acusado de cometer fraude por más de 9 millones de pesos en un restaurante en San Pedro. https://t.co/LTXaYmNFh8
— Milenio Monterrey (@MilenioMty) November 10, 2021
El pago fue realizado el 23 de enero de 2023 con el cargo de “gérant” o gerente, con el Código de Registro de Comercio y de Sociedades número 5910 y el número de gestión 2023 B 00284.
El empresario francés acusado de estafa por el restaurante de San Pedro Garza García para el que fue contratado, informó textualmente en el documento inscrito ante las autoridades francesas:
“La presente declaración en la que se hace constar la suscripción mil 500 acciones de la sociedad así como el pago de la cantidad de mil 500€, correspondiente a la totalidad del valor nominal de dichas acciones, se certifique que es exacta, sincera y real por el presidente”, señala.
“Sr. Raphaël Sina Sharifi Sandjani, nacido el 12 de noviembre de 1987 en (la ciudad francesa de) Lille (59), con domicilio en 6 rue de Chantilly – 59700 Marcq-en-Barœul, de nacionalidad francesa, casado bajo el régimen de separación de bienes”, complementa la información del pago.
La ficha informativa que proporcionó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León el 9 de noviembre de 2021, cuando informó de su detención (que se concretó tres días atrás), establece que el empresario francés contaba con 33 años de edad y coincide con la misma que tendría hoy, es decir, 36.
Ésta es la historia del francés Raphael Sina Sharifi Sandjani, que aparentaba ser un empresario extranjero y se echó a la bolsa a varios sampetrinos, pero ahora fue detenido en #Roma acusado de defraudar a un restaurante en #SP por $9.2 millones de pesos. https://t.co/88UZ87NpeA
— Angel Charles (@angelcharlsmty) November 10, 2021
Otro documento consultado es el “Anuario de Empresas de la República de Francia”, en el que la empresa fundada el año pasado marca como objeto el asesoramiento y gestión empresarial.
Según el mismo anuario la empresa, que se encuentra en un estatus de “activa”, no se especifica la parte de la fuerza laboral, ni el número de empleados, ni el convenio colectivo del trabajo.
El Artículo 29 de los estatutos para cualquier empresa en Francia establece que debe publicarse el anuncio de constitución en un periódico de aviso legal.
Reporte Índigo MTY consultó los trámites necesario para realizar este paso de la constitución de RS Nego Consulting en el sitio web del periódico Le Figaro, en su apartado de “Empleos”, en el anuncio publicado en gazettenpdc.fr número 99992 en la fecha 18/01/2023.
Durante la administración del entonces alcalde Mauricio Fernández Garza, la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal sampetrina recibió dos solicitudes de permisos para un restaurante situado en calle Río Amazonas 225, en el Centrito Valle, tras una consulta al portal oficial de sanpedro.gob.mx.
#NuevoLeón Varios empresarios de San Pedro Garza García acusan a Raphael Sina “N” de haber realizado movimientos financieros irregulares en la administración de un restaurante de comida francesa en el cual participaba como socio https://t.co/gAmtuWodOZ
— El Universal Estados (@Univ_Estados) November 9, 2021
Según la documentación con logotipos del municipio de San Pedro Garza García, las licencias fueron solicitadas por Raphaël Sina Sharifi Sandjani, ciudadano francés, quien en ese entonces aparece como titular y representante legal de Grande Cuisine, SA de CV.
El permiso de 2017 es relativo al uso de suelo, demolición, ampliación de construcción y edificación para restaurante con venta de bebidas alcohólicas sin espectáculos, con estacionamiento a distancia.
La segunda licencia para la construcción de multifamiliar, comercial y de servicios de dos niveles, fue solicitada por Grupo Hamed, S.A. de C.V., cuyo dueño es Nabil Abdul Karim Hamed, y como propietario del terreno aparece Grande Cuisine.
El último rastro
La Corte de Cassazione, Italia, emitió hace dos años, a través de su sitio web, una sentencia sobre el recurso presentado por Raphaël Sina contra la orden del 8 de noviembre de 2021 de la Corte de Apelaciones de Milán.
Es decir, ese tribunal confirmó la detención de Raphaël Sina y ordenó su custodia cautelar en prisión, con respecto al mandato de arresto internacional número 14270/19 “emitido por la República Federal de México por el delito de fraude 1”, por 9.2 millones de pesos que con un segundo socio europeo, Baptiste Hernández, se estableció en San Pedro Garza García en enero de 2019.
“Además, hay informes de que Sharifi Sandjani Raphael Sina fue detenido en Italia después de una alerta roja emitida por Interpol en México”, establece la información de la justicia italiana en 2021.
No obstante, en el sitio web de la justicia italiana ya no hay rastro alguno de la situación legal del empresario francés ante la acusación de fraude hecha en Nuevo León.
