La senadora estadounidense Elizabeth Warren anunció una iniciativa de ley bipartidista para contrarrestar el uso de criptomonedas en el lavado de dinero. La legislación, en conjunto con el senador republicano Roger Marshall de Kansas, obligaría a las plataformas de criptomonedas a verificar la identidad de clientes al igual que lo hacen los bancos y otras instituciones financieras.
“Las criptomonedas se han convertido en una herramienta preferida para terroristas, pandillas de ransomware, narcotraficantes y estados forajidos que desean lavar dinero”, declaró Warren, legisladora demócrata por Massachusetts
“No se permitirá a las criptomonedas ayudar a los peores criminales del mundo, no importa cuánta publicidad por televisión tengan ni cuántos aportes políticos realicen”.
Por su parte, la senadora republicana Cynthia Lummis, de Wyoming, dijo que ella y la senadora demócrata Kirsten Gillibrand, de Nueva York, presentarán el año entrante nuevamente su legislación bipartidista: el Acta para la Innovación Financiera Responsable. Esa ley requeriría publicaciones y medidas de protección al consumidor por parte de empresas de criptodivisas.
Al respecto, Hilary J. Allen, profesora de Derecho en la American University en Washington, considera que el ambiente en el que operan actualmente las compañías de criptomonedas es muy susceptible al fraude.
“Quizás es verdad que Sam Bankman-Fried (ex CEO de FTX, que se declaró en bancarrota a principios de noviembre) cometió un desfalco común y corriente”, comentó, “pero el desfalco pudo llegar a esa magnitud y pudo pasar desapercibido por tanto tiempo porque se trataba de cripto, un sector sumido en la opacidad, la complejidad y la mística”.
La senadora Cynthia Lummis, al igual que otros republicanos en el Senado, dijo que los supuestos delitos financieros del exdirector general de FTX, Sam Bankman-Fried, no deben ser usados para atacar a todo el sector de las criptodivisas.
“Separemos los activos digitales de las organizaciones corruptas”, expresó. “FTX fue un caso tradicional de fraude”.
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