Nuevo método para lavar dinero

Estados Unidos alertó al sistema bancario sobre una nueva modalidad ejecutada por los narcotraficantes para lavar dinero. 

De acuerdo con la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadounidense, los delincuentes encontraron en EU y en México la manera de seguir con el blanqueo de activos mediante transacciones comerciales.

“Estrategias tales como el uso de cuentas embudo y lavado de dinero basado en el comercio son una preocupación para los gobiernos de Estados Unidos y México”, señaló la dependencia a través de un comunicado emitido el pasado 28 de mayo. 

La advertencia del FinCEN explica que para lavar el dinero de la droga, los cárteles mexicanos usan las llamadas “cuentas embudo”. Es decir, abren cuentas en EU a las que giran pequeñas cantidades desde otras cuentas también con montos discretos. De esta forma, el sistema bancario no registra los movimientos como anormales, pues parecen transacciones comerciales.