La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC) congeló dos empresas mexicanas vinculadas a Abigael González Valencia, líder del cártel “Los Cuinis”.
Las dos empresas mexicanas designadas son Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, S.A. de C.V.
La primera actúa como administrador de la propiedad de Plaza Los Tules, un centro comercial ubicado en Zapopan, Jalisco, que OFAC designó el 19 de agosto de 2015 debido a sus vínculos con González Valencia.
Grupo Segtac, S.A. de C.V., actúa como administrador de la propiedad de Xaman Ha Center, un centro comercial ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, que OFAC también designó en esa misma fecha por los mismos vínculos.
Además de González Valencia y de Los Cuinis, la OFAC designó el 8 de abril de 2015 al cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”). Los Cuinis y CJNG son organizaciones estrechamente aliadas, ya que González Valencia y Oseguera Cervantes son cuñados.
En marzo de 2014, basado en una investigación llevada a cabo por la División de Los Angeles de la Agencia Antidrogas (DEA), un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia acusó a González Valencia y a Oseguera Cervantes de varios cargos, incluyendo ser los líderes principales de una empresa criminal.
González Valencia fue capturado en México a finales de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes permanece como fugitivo.
El Departamento del Tesoro y la División de Los Ángeles de la DEA trabajaron estrechamente para ejecutar la acción de hoy. Desde junio del año 2000, más de 2 mil individuos y empresas han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.
