¿Quiénes son los dueños de Operadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V. y de Grupo Comercial Inizzio? ¿A qué se dedican estas empresas? 

¿De dónde salieron los recursos para fondear la compra de las tarjetas?

Ésas fueron las primeras preguntas que se planteó el equipo de investigación de Aristegui.

Los accionistas: pobres prestanombres

Uno de los objetivos de la investigación era saber quiénes eran los accionistas de las sociedades mercantiles, por lo que los periodistas se dieron a la tarea de averiguarlo en el Registro de Comercio del Distrito Federal.

Encontraron que Moisés Hernández y su hermano Gustavo eran los supuestos accionistas de Importadora y Comercializadora EFRA, S.A. de C.V. Moisés aparece como administrador único.

El periodista Juan Carlos Alarcón fue a los domicilios que aparecen en la escritura.

La sorpresa fue que el administrador único de una empresa con capacidad financiera para comprar 91 millones de pesos en tarjetas de Monex vivía en una colonia muy modesta.

“El domicilio de Moisés Hernández está ubicado en la Colonia Gertrudis Sánchez, de la Delegación Gustavo A. Madero”, cuenta el periodista.

“Una joven que se presentó como su hija aseguró a este reportero que su padre dejó el lugar conyugal desde hace algunos meses.

“Con una conducta nerviosa y desconfiada, la joven solo atinó a decir que su papá, Moisés Hernández, se separó de su madre y que ahora solo ellas viven en el inmueble (...).

“En el otro predio proporcionado por su hermano Gustavo Hernández, ubicado en la calle Norte 88 # 5608 de la referida colonia Gertrudis Sánchez, no hubo respuesta al llamado que se hizo a la puerta.

“Ambos inmuebles, Carmen, están ubicados en una zona popular que no corresponde a un nivel socioeconómico con capacidad de manejo de millones de pesos (...). 

“Cabe destacar que en ambos inmuebles no se advierte que estén acondicionados para el acondicionamiento de ningún tipo de mercancías de venta al público en general”, reportó Juan Carlos Alarcón.

Resultó evidente que los accionistas eran prestanombres.

Sólo un despacho de abogados

Los supuestos accionistas que tenían su domicilio personal en la Colonia Gertrudis Sánchez tenían una empresa en Polanco.

Cuando la periodista Sheila Amador fue al domicilio consignado en las facturas, encontró que en no había empresas comerciales.

“Acudimos a la dirección aquí en Polanco, muy cerca de nuestras instalaciones”, relató al aire Sheila Amador.

“Preguntamos por la empresa Importadora y Comercializadora EFRA, que es tal cual el nombre que aparece en las facturas.

“Una empleada del lugar nos comentó que lleva alrededor de 10 años trabajando. Que no conocía esta empresa. No la ubicaba por el nombre, ni tampoco por la correspondencia que hubiera llegado a esta empresa.

“El único dato que nos proporcionó fue que era un despacho de abogados.

“Posteriormente investigamos y nos enteramos que el despacho de abogados en realidad era del grupo GAP”.

Curiosamente, los teléfonos de la empresa que compró los 90 millones de pesos en tarjetas eran los mismos del despacho de abogados.

¿Para qué querría un despacho de abogados 91 millones de pesos en tarjetas de Monex?

Gabino Fraga Mouret, la conexión con el PRI

“Y fue ahí que, investigando más, dimos con el nombre de Gabino Fraga,” dijo Sheila.

A ningún abogado le resulta desconocido el nombre de Gabino Fraga. Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es toda una institución en el ámbito del derecho y la administración pública.

Sin embargo, el Gabino Fraga que encontró Sheila Amador es otro. Se trata de su hijo quien no goza del prestigio de su padre, aunque tiene excelentes relaciones.

Gabino Fraga Mouret, cuenta Sheila, “fue secretario del presidente del PRI Jesús Reyes Heroles durante el periodo de 1972 a 1975.

“Ya para 1988, durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, fue subsecretario de Medio Ambiente y Ecología, mientras que en el sexenio de Ernesto Zedillo fue subsecretario para Asuntos Jurídicos y Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

“En 2001, el abogado Fraga apoyó a Roberto Madrazo Pintado en sus aspiraciones a la dirigencia nacional del PRI.

“Actualmente, Gabino Fraga Mouret dirige el Grupo Abogacía Profesional (…), la dirección y coincide con el domicilio fiscal que aparece en las facturas expedidas por Monex”.

¡Bingo!

Al equipo de Carmen Aristegui solo le faltaba averiguar la vinculación de los Fraga con el candidato Enrique Peña Nieto.

Y es que las tarjetas de Monex estuvieron por todas partes.

En Guanajuato, el candidato del PRI a la gubernatura, Juan Ignacio Torres Landa, reconoció que las utilizaban para pagar a sus funcionarios de casilla. Pero se le olvidó precisar que el PRI no las había comprado.

Obviamente, la declaración cayó mal en el CEN del PRI, y Pedro Joaquín Coldwell prefirió deslindarse del candidato.

Sin embargo, los priistas nunca previeron los rastros que dejaría Gabino Fraga Peña. El equipo de Aristegui batalló lo indecible.

Cada vez que Daniel Lizárraga trataba de “amarrar” los teléfonos de la empresa fantasma con los del despacho de abogados, siempre identificándose como periodista de MVS Radio, la secretaria respondía que ahí no había ningún despacho.

Finalmente, el equipo de investigación dio con un periódico de Tlaxcala llamado “Cuarto de Guerra”. Y Gabino Fraga Peña aparecía como coordinador de los Compromisos de Campaña Peña Nieto.